Capitán de la Guardia Civil, citado por presunto blanqueo cripto con Nene | OneFootball

Asuntos Internos de la Guardia Civil ha señalado al capitán Carlos V.B., especialista en criptoactivos, por presunto blanqueo de capitales vinculado al empresario Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene', amigo de Luis Rubiales, que sigue siendo investigado. Según El Periódico Mediterráneo, el informe fue remitido a la jueza del caso Supercopa.

El escrito presentado ante la jueza Delia Rodrigo, del Juzgado de Instrucción número cuatro de Majadahonda, en Madrid, sostiene que utilizó su experiencia y sus contactos para gestionar inversiones en criptomonedas procedentes de fondos presuntamente ilícitos vinculados a 'Nene'. La semana pasada, la jueza solicitó las actas de la Comisión Económica de la RFEF de 2024.

Un documento del 21 de mayo afirma que el agente convirtió grandes sumas de dinero en efectivo en activos digitales para evitar el rastreo bancario, y aprovechó su cargo para acceder a información confidencial sobre investigaciones judiciales que afectaban a sus asociados.

Los investigadores afirman que 'Nene' y otros sospechosos entregaron importantes cantidades de efectivo directamente al capitán, quien después asumió el control de los fondos, así como de su conversión e inversión. Sitúan su papel en la fase inicial de colocación, sacando el dinero del sistema financiero formal.

El informe solicita autorización judicial para incautar dispositivos electrónicos y otros efectos, y para registrar dos locales del exchange BitBase, al considerar que la conducta fue central para ocultar los activos y romper los vínculos con sus verdaderos propietarios.

También recoge que dijo a los inversores que la conversión de efectivo no dejaría rastro bancario ni registro formal, y aconsejó mantener a personas no vinculadas a los fondos. Presuntamente, dos directivos de BitBase facilitaron el proceso de convertir efectivo en criptomonedas mientras esquivaban la normativa.

Los investigadores añaden que su aportación fue esencial para desvincular el dinero de sus poseedores, cumpliendo así el umbral de cooperación necesaria. También señalan que contactó de manera informal con un agente de la UCO asignado al caso para pedir información confidencial actualizada, afirmando que estaba colaborando con la unidad.

Fuente: El Periódico Mediterráneo

Este artículo fue traducido al español por inteligencia artificial. Puedes leer la versión original en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en este enlace.