Juez archiva causa por lavado contra Andrés, expresidente de Corinthians | OneFootball

La jueza Márcia Mayumi Okoda Oshida, del Segundo Juzgado de Delitos Tributarios, Organización Criminal y Lavado de Dinero de São Paulo, rechazó una denuncia por lavado de dinero y un delito tributario contra Andrés Sanchez, ex presidente del Corinthians. El fallo también abarca a Roberto Gavioli, ex director financiero del club.

Según Globo.com, el fiscal Cássio Conserino presentó el caso en diciembre del año pasado, alegando que Sanchez utilizó la tarjeta corporativa del club para cubrir gastos personales y de terceros entre agosto y septiembre de 2020. El Ministério Público solicitó el reembolso de R$ 101.000 al Corinthians.

En la decisión de esta semana, Oshida afirmó que los hechos expuestos no constituyen lavado de dinero porque no hubo ocultación del origen de los fondos con el fin de reintroducirlos en la economía formal.

Sobre el presunto delito tributario, señaló el entendimiento del Supremo Tribunal Federal de que cualquier irregularidad solo puede ser examinada una vez concluido el proceso administrativo fiscal.

Ya se ha interpuesto un recurso. Por separado, Sanchez sigue acusado de malversación por su uso de las tarjetas corporativas del Corinthians y enfrenta un proceso interno ante la Comisión de Ética y Disciplina en el Parque São Jorge.

Fuente: Globo.com

Este artículo fue traducido al español por inteligencia artificial. Puedes leer la versión original en 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en este enlace.