Argentine - La Fédération argentine visée par une enquête du FBI pour soupçons de blanchiment d'argent et fraude bancaire | OneFootball

La Fédération argentine de football est visée par une enquête du FBI concernant un soupçon de blanchiment d’argent et de fraude bancaire.

L’Argentine se retrouve en plein cœur de la tempête. Alors que l’Albiceleste a composté son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du monde en renversant l’Égypte au terme d’un match fou (3-2, notes et analyse), la Fédération argentine de football est visée par une enquête préliminaire menée par les autorités américaines et notamment le FBI. 

Selon le récit publié par le quotidien La Nación, des procureurs fédéraux et des agents du FBI auraient commencé à amasser des témoignages concernant les opérations financières réalisées par l’AFA aux États-Unis. 

L’AFA soupçonnée de fraude bancaire et de blanchiment d’argent

Derrière ces témoignages se cache un objectif simple : déterminer comment la fédération argentine a réussi à faire transiter plusieurs centaines de milliers de dollars par le système bancaire américain et si ces opérations peuvent relever de la justice fédérale, pour des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude bancaire. Il s’agirait de près de 260 millions de dollars qui auraient transité par plusieurs banques américaines telles que Bank of America, Citibank, JPMorgan, PNC Bank et Synovus.

Le FBI a donc commencé les interrogatoires et les enquêteurs seraient en train d’examiner plusieurs virements effectués vers des sociétés liées à certains responsables de la Fédération. Selon le quotidien national argentin, les autorités américaines souhaiteraient également entendre d’anciens membres du gouvernement de Javier Milei, susceptibles d’en savoir un peu plus sur les activités de l’AFA.