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SPFC Saiba o que é o COAF, órgão brasileiro que recebe denúncias de movimentações irregulares

Citado na reportagem do UOL hoje, o COAF, segundo o Wikipedia é: “O COAF é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) brasileira, constituindo um órgão vinculado administrativamente ao Banco Central brasileiro, mas que possui autonomia técnica e operacional para exercer seu papel de autoridade central do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP). 

Suas atribuições consistem no recebimento, análise e disseminação de informações de inteligência financeira, que lhe são encaminhadas pelo setor financeiro e por outros setores obrigados à fazer o mesmo. Além disso, tem o dever e a atribuição de manter cientes as autoridades competentes a respeito de fatos como suspeitos identificados pelo Conselho. Não se inclui entre as atribuições do COAF atividades de polícia judiciária, como investigação, bloqueio de ativos, interrogatórios, detenção de pessoas, entre outras atividades semelhantes.

O conselho também tem a competência de disciplinar e aplicar sanções administrativas a pessoas, físicas ou jurídicas, sujeitas às obrigações impostas pela Lei nº 9.613, de 1998, que não sejam submetidos a órgão fiscalizador ou regulador próprios. Cabe ao COAF identificar as pessoas abrangidas pelas obrigações trazidas pela lei mencionada (e portanto passíveis de sofrer sanção), e definir os meios e critérios para envio de comunicações, além da expedição de instruções para a identificação de clientes e manutenção de registros de transações.”

Segundo o UOL, o próprio Banco de Casares informou ao COAF sobre depósitos, veja:

“A investigação divide-se em três períodos consecutivos, com movimentações atípicas em todos eles. O próprio banco no qual o presidente do São Paulo mantinha conta emitiu alerta ao Coaf ainda em 2023 apontando as operações na conta do dirigente como fora do padrão.

Entre janeiro de 2023 e março de 2024, primeiro período analisado, os relatórios apontam que Casares teria tido entradas de R$ 1,1 milhão -destes, R$ 476 mil em dinheiro vivo, divididos em 17 transações no caixa de agências e 62 em caixas eletrônicos.

No segundo período, entre março e outubro de 2024 foram R$ 600 mil em depósitos -53,5% da renda de Casares no período. O valor foi dividido em 24 transações em guichês de caixa e 12 em caixas eletrônicos.

No terceiro e último período, entre outubro de 2024 e maio de 2025, os relatórios apontam R$ 415 mil em depósitos.

Casares já constituiu defesa na investigação para acesso aos autos. Ele é representado pelo criminalista Daniel Bialski.

O São Paulo também designou o escritório Iokoi Advogados para acompanhar o caso. A banca de advogados é a mesma que, em 2019, representou o clube em outra acusação envolvendo dirigentes. “