La police judiciaire est à Boavista, où elle enquête sur de la fraude fiscale, fraude au crédit et du blanchiment d’argent : 6 personnes physiques et morales ont été inculpées | OneFootball

“La police judiciaire, par l’intermédiaire de la Direction du Nord, a effectué aujourd’hui dix mandats de perquisition à domicile et hors domicile dans le Grand Porto et à Viseu, pour des faits sous enquête qui se sont déroulés entre 2023 et fin 2024, en relation avec un groupe de sociétés liées au phénomène sportif et à des profits illicites estimés à environ 10 millions d’euros. Il s’agit de délits de fraude fiscale, de fraude au crédit et de blanchiment d’argent, commis par des dirigeants, des experts-comptables, un cabinet d’avocats et un cabinet d’experts-comptables. Le mode opératoire impliquait l’utilisation de comptes bancaires de passage détenus par des tiers individuels, des transferts internationaux et des dépôts d’espèces dont l’origine et la destination n’étaient pas claires, des mouvements qui n’étaient que partiellement justifiés et des accords de prêts croisés qui ont fait naître des soupçons de dissimulation de revenus, de détournement de fonds dans le but de nuire aux créanciers et de blanchiment ultérieur. Les investigations en question, menées dans le cadre d’une enquête de la DIAP de Porto, ont été présidées par un juge d’instruction et accompagnées par un procureur, dans le but de recueillir des preuves documentaires et personnelles sur la nature de divers virements bancaires suspects, communiqués par les banques, ainsi que des mouvements d’argent et d’autres opérations liées au transfert d’actifs d’entreprises, afin de faire la lumière sur la commission des délits décrits : Divers documents relatifs aux infractions faisant l’objet de l’enquête ont été saisis, ainsi que du matériel informatique. Six personnes physiques et morales ont été inculpées”

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